Ваша виза и «алфавитный суп»: HSI, CBP, DOT, FBI, DEA...
Когда мы говорим о визах и их обработке, первыми на ум приходят государственные учреждения США — посольства и консульства за пределами Соединенных Штатов. Эти посольства и консульства находятся в ведении Государственного департамента; работники визовой службы, с которыми встречается заявитель, являются сотрудниками Государственного департамента. И это правда, что подавляющее большинство заявлений на получение визы обрабатываются на месте этими визовыми офицерами, называемыми консулами. Однако с увеличением числа правительственных агентств США и с тем, что каждое из них вмешивается в этот «визовый пирог», все более и более вероятно, что в этот процесс будут вовлечены и другие агентства, будь то HSI, FBI, DOT, или DEA. Что это за аббревиатуры? Что за алфавитный суп? И как они влияют на заявителя на визу? Я рад, что вы спросили.
Во многих посольствах и консульствах США за рубежом работают сотрудники иммиграционной и таможенной службы расследований внутренней безопасности (ICE HSI). В рамках своей Программы визовой безопасности (VSP) они ежегодно проверяют более 1 миллиона заявителей на получение визы в 44 пунктах выдачи виз в 29 странах. Это параллельный аппарат, работающий совместно с консульскими работниками. Эти агенты чрезвычайно активны в проведении расследований и составлении отчетов о частных лицах, называемых ROI — отчетами о расследованиях. Они принимают решения о неприемлемости, чтобы гарантировать, что заявители не получат визы. Распространенными решениями являются обвинения ICE HSI в искажении информации (212(a)(6)(C)(i)), незаконной деятельности (212(a)(3)(A)(ii)) и терроризме (212(a)(3)(B)).
Если у вас есть банковские счета в США и они были помечены как подозрительные, к делу может подключиться Министерство финансов США (DOT). В Министерстве финансов есть агентство под названием «Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями» (FinCEN), которое отвечает за расследование подобных сомнительных транзакций. В Министерстве финансов есть еще одно агентство — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое обеспечивает соблюдение санкций США в отношении иностранных лиц и организаций. Если расследование Министерства финансов укажет на деятельность по отмыванию денег, в выдаче визы может быть отказано в соответствии с разделом 212(a)(3)(A)(ii). Если же подозрения будут слабо подкреплены, все равно может последовать отказ по статье 214(b).
Некоторые заявления на получение виз, связанных с соображениями безопасности, из стран, представляющих интерес (например, Китай, Россия), направляются в службы безопасности, такие как ФБР и ЦРУ. Здесь речь будет идти о шпионаже, саботаже, отмывании денег, нарушении экспорта и другой незаконной деятельности, предусмотренной разделом 212(a)(3)(A). Управление по борьбе с наркотиками (DEA) занимается расследованиями, связанными с наркотиками. Если есть основания полагать, что лицо занималось незаконным оборотом наркотиков, то может быть применен постоянный запрет на въезд в соответствии с разделом 212(a)(2)(C)(i), а членам семьи может быть отказано в выдаче визы в соответствии с разделом 212(a)(C)(ii). Прошлые случаи недекларирования товаров, нарушающих таможенное законодательство США, могут привести к проблемам с таможенно-пограничной службой (CBP), а если речь идет об огнестрельном оружии, то к делу подключается ATF (Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия). В Государственном департаменте также имеются различные органы проверки и расследования: например, в консульских отделах часто существуют подразделения по предотвращению мошенничества (FPU); в Государственном департаменте также есть Управление уголовных расследований (OCI).
Когда в дело вступают такие органы, на время расследования обычно применяется раздел 221(g). Также важно отметить, что сроки проведения таких расследований не ограничены и нет ограничений по тому, насколько далеко в прошлое они могут копать. Даже безобидные инциденты в аэропорту США, произошедшие 30 лет назад, например, недекларирование товара для экспорта, могут вызвать эффект домино.
Проверка на выдаче визы не заканчивается. Сотрудники CBP в аэропортах и наземных границах отвечают за проверку миллионов путешественников в США в год. Подозрения в нелегальной работе, участии в деятельности, не соответствующей статусу, или незаконном пребывании в США могут стать причиной различных обвинений, ведущих к запрету на въезд, включая искажение фактов в соответствии с разделами 212(a)(7)(A) и 212(a)(6)(C)(i). Социальные сети, текстовые сообщения WhatsApp, компьютерные файлы, вещи в чемоданах регулярно проверяются.
Как можно видеть, этот «алфавитный суп» государственных учреждений США совсем не «аппетитный»: он может быть разочаровывающим, пугающим, опустошающим, сбивающим с толку и нервирующим. К счастью, у вас есть права. Однако, учитывая сложный характер взаимодействия с этими организациями и последствия, которые могут изменить всю вашу жизнь, мы рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным юристом.